Legge internazionale sui poteri economici di emergenza (1977)

Michael P. Malloy

Il Congresso approvò l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) (PL 95-223, 91 Stat.1626) nel 1977 come perfezionamento del Trading with the Enemy Act (TWEA), che all'epoca forniva una fonte di autorità presidenziale di emergenza, così come l'autorità in tempo di guerra. Fatti salvi i requisiti che il presidente si consulta e riferisce periodicamente al Congresso, IEEPA autorizza il presidente "a far fronte a qualsiasi minaccia insolita e straordinaria, che ha la sua fonte in tutto o in parte sostanziale al di fuori degli Stati Uniti, alla sicurezza nazionale, alla politica estera, o l'economia degli Stati Uniti, se il presidente dichiara un'emergenza nazionale rispetto a tale minaccia ". Sotto questa autorità il presidente può "indagare, regolare o vietare qualsiasi transazione in valuta estera" e "indagare, regolare, dirigere e obbligare, annullare, annullare, prevenire o vietare, qualsiasi ... esportazione di ... qualsiasi proprietà in cui qualsiasi paese straniero o un suo cittadino straniero ha qualche interesse. " IEEPA conferisce al presidente un'ampia autorità sulle transazioni finanziarie e sulla proprietà in cui qualsiasi paese straniero, cittadino o cittadino di un paese straniero, o qualsiasi altra persona che aiuta il paese straniero, ha qualche interesse, a condizione che il presidente dichiari prima un'emergenza nazionale ai sensi del atto.

Casi come la decisione della Corte Suprema in Dames & Moore contro Regan (1981), la decisione del Primo Circuito in Chas. T. Main Int'l contro Khuzestan Water & Power Auth. (1981), e la decisione del DC Circuit in American Int'l Group contro Repubblica islamica dell'Iran (1981) hanno riconosciuto che il potere conferito al presidente dall'IEEPA è "ampio e ampio".

IEEPA ricodifica essenzialmente, per l'uso di emergenza in tempo di pace, i poteri economici in tempo di guerra a disposizione del presidente ai sensi della sezione 5 (b) della TWEA. Le due autorità statutarie differiscono in quanto IEEPA non contiene i seguenti poteri TWEA ancora a disposizione del presidente durante il periodo di guerra:

  • • il potere di "conferire" (cioè espropriare) beni in cui hanno un interesse Stati stranieri o loro cittadini;
  • • il potere di regolare le transazioni puramente domestiche;
  • • il potere di regolare monete o lingotti d'oro o d'argento;
  • • il potere di sequestrare i record.

Inoltre, IEEPA contiene nuove restrizioni su alcuni poteri che erano altrimenti disponibili per il presidente ai sensi della TWEA. Pertanto, sotto la nuova autorità, il presidente non ha il potere di: regolare o vietare comunicazioni personali che non comportino il trasferimento di alcunché di valore; o regolamentare i trasferimenti non compensati di articoli per l'aiuto umanitario, a meno che non determini che trasferimenti di questo tipo comprometterebbero seriamente la sua capacità di far fronte alla situazione di emergenza; rispondere alla coercizione contro il potenziale donatore o destinatario; o mettere in pericolo le forze armate statunitensi. In Veterans Peace Convoy, Inc. contro Schultz (1988), il distretto meridionale del Texas ha interpretato l'eccezione dell'aiuto umanitario in modo molto ampio, includendo anche la donazione di camion che trasportano merci umanitarie.

A differenza della versione originale di TWEA, IEEPA esclude esplicitamente qualsiasi autorità per regolamentare o vietare, direttamente o indirettamente:

qualsiasi comunicazione postale, telegrafica o altra comunicazione personale che non comporti un trasferimento di alcunché di valore; ... o l'importazione da qualsiasi paese, o l'esportazione in qualsiasi paese, commerciale o di altro tipo, indipendentemente dal formato o dal mezzo di trasmissione, di qualsiasi informazione o materiale informativo, inclusi ma non limitati a, pubblicazioni, film, poster, fonografo dischi, fotografie, microfilm, microfiche, nastri, compact disc, CD ROM, opere d'arte e feed di notizie.

Tuttavia, questa esenzione è disponibile solo per le esportazioni che non sono altrimenti controllate dalle disposizioni di politica estera e di sicurezza nazionale dell'Export Administration Act, come le esportazioni di beni e tecnologia che possono avere un uso militare.

Nella relazione del Senato che accompagna il passaggio dell'IEEPA, il Comitato per le relazioni estere del Senato ha aggiunto che l'IEEPA non si applica anche alle donazioni e ai contributi umanitari, a condizione che tali trasferimenti non abbiano sovvertito l'esercizio effettivo dell'autorità di emergenza. Un emendamento di IEEPA, emanato nel 1988 e modificato nel 1994, ha ampliato e rafforzato l'esenzione per i materiali informativi. Secondo il Rapporto della Conferenza della Camera, l'emendamento adottato nel 1988 aveva lo scopo di garantire "che nessun embargo possa vietare o limitare direttamente o indirettamente l'importazione o l'esportazione di informazioni protette dal Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti. La lingua era esplicitamente intesa ... per avere un ampio campo di applicazione. " Tuttavia, interpretazioni eccessivamente restrittive dell'eccezione da parte del Dipartimento del Tesoro hanno spinto l'emendamento del 1994 per "facilitare le transazioni e le attività legate al flusso di informazioni e materiale informativo senza riguardo al tipo di informazione, al suo formato o ai mezzi di trasmissione, e trasmesse elettronicamente informazione."

Il primo utilizzo dell'IEEPA da parte del presidente avvenne durante la crisi del 1979-1981 che coinvolse il personale diplomatico e consolare statunitense che deteneva come ostaggio a Teheran. Da allora, IEEPA è stata spesso invocata dal presidente contro Libia, Iran (ricominciando nel 1985 e non correlato alla precedente crisi degli ostaggi), Iraq (dal 1990 al 2003), terroristi internazionali e paesi che sostengono il terrorismo e l'ex regime talebano in Afghanistan, tra molti altri obiettivi. IEEPA è lo statuto più ampio a disposizione del presidente per imporre sanzioni economiche. Al contrario, per esempio, lo United National Participation Act del 1945 richiede un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prima che le sanzioni possano essere imposte. L'Iran and Libya Sanctions Act del 1996 è limitato a questi due paesi e mette a disposizione del presidente solo specifici poteri limitati. Il Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act del 1996 (noto come Helms-Burton Act) si applica solo a Cuba e impone solo specifiche sanzioni limitate contro quel paese.